تشيناليسيس: متهربون ضريبيًا يستخدمون بيتكوين أوردينالز وBRC-20 لإخفاء الأرباح
وهذا التطور يضع منصات التداول والشركات العاملة في القطاع أمام تحديات إضافية لأنها أصبحت مطالبة ببناء أنظمة مراقبة وتحليل أكثر تطورا قادرة على تتبع أنواع متعددة من الأنشطة الرقمية وليس فقط التحويلات المعتادة بين المحافظ.
كما يرسل رسالة واضحة للمتداولين والمستثمرين مفادها أن استخدام أدوات أقل شهرة أو أكثر تعقيدا لا يعني بالضرورة الابتعاد عن أعين السلطات الضريبية أو الجهات التنظيمية .
وخلال السنوات الأخيرة كثفت الحكومات حول العالم جهودها المتعلقة بملاحقة التهرب الضريبي المرتبط بالأصول الرقمية خصوصا مع ارتفاع أحجام التداول وتحول العملات المشفرة إلى جزء أكثر حضورا داخل النظام المالي العالمي. وأصبحت كثير من منصات التداول مطالبة بتطبيق قواعد صارمة مرتبطة بمعرفة هوية العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في وقت توسعت فيه سلطات الضرائب باستخدام أدوات التحليل الرقمي لتتبع المعاملات غير المصرح بها.
ويرى مراقبون أن تطور تقنيات البلوك تشين سيؤدي إلى سباق مستمر بين المستخدمين الذين يبحثون عن مزيد من الخصوصية وبين الجهات التنظيمية التي تحاول تعزيز الشفافية والامتثال داخل السوق. لكن الواضح حتى الآن أن قدرات التتبع والتحليل تتطور بسرعة كبيرة وربما أسرع مما كان يتوقعه كثيرون قبل سنوات قليلة .
كما أن الحكومات أصبحت أكثر حساسية تجاه قضايا التهرب الضريبي المرتبطة بالعملات المشفرة خاصة مع تصاعد المخاوف من استخدام هذه الأصول لإخفاء الثروات أو نقل الأموال بعيدا عن الأنظمة المالية التقليدية .
ومن المتوقع أن يدفع ذلك إلى زيادة التدقيق على الأدوات الجديدة داخل شبكة بيتكوين وغيرها من شبكات البلوك تشين سواء تعلق الأمر بالرموز المشتقة أو التطبيقات اللامركزية أو تقنيات تحويل الأصول الرقمية المختلفة .
وفي المقابل قد تضطر الشركات العاملة في القطاع إلى الاستثمار بشكل أكبر في أدوات الامتثال والتحليل الجنائي الرقمي لتقليل المخاطر التنظيمية والقانونية التي أصبحت أكثر تعقيدا من السابق.
وفي النهاية فإن القضية تعكس تحولا واضحا داخل عالم العملات المشفرة حيث لم تعد الرقابة تقتصر على التحويلات التقليدية فقط بل امتدت إلى الطبقات الجديدة والمعقدة داخل منظومة البلوك تشين وهو ما يجعل الامتثال الضريبي والتنظيمي جزءا أساسيا ومتزايد الأهمية من مستقبل الاقتصاد الرقمي.
